您好!欢迎光临广州商品清算中心
当前位置:首页 > 资讯中心 > 正文
公司动态
【热点专栏】防范金融风险 创建平安环境
发布日期:2019-02-25 15:12:00 浏览次数:274

2月22日,中共中央总书记习近平在主持完善金融服务、防范金融风险第十三次集体学习时强调,要深化对国际国内金融形势的认识,正确把握金融本质,深化金融供给侧结构性改革,平衡好稳增长和防风险的关系,精准有效处置重点领域风险,深化金融改革开放,增强金融服务实体经济能力,坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战,推动我国金融业健康发展。

金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分,改革开放以来,我国金融业发展取得了历史性成就。做好防范化解重大风险工作,重点是防控金融风险。通过运用现代科技手段,做好重点领域风险防范和处置,坚决打击违法违规金融活动,加强薄弱环节监管制度建设,守住不发生系统性金融风险的底线。

为进一步抓好非法金融活动监测预警工作,广东省地方金融风险监测防控中心(以下简称“防控中心”)围绕“服务监管、精准输出”的宗旨,扎实推进金融风险监测预警,重要风险线索提示工作。截至目前,防控中心共对接全省约1335万个各类市场主体信息,并对25万多家类金融及疑似非法金融活动企业进行实时监测和风险评级,经提前预警后辖内风险控制化解率高达86%,极大程度上为地方政府及监管部门对非法金融活动早发现早介入提供了有力支持,为广大投资者挽回了损失,保障了资金安全。

案例一:

2017年12月,防控中心通过金鹰系统网络舆情监测平台监测发现广州市某投资管理公司发布招聘微交易、网络销售等人员广告,其广告内容表明该企业疑似从事微交易、非法外汇等业务,防控中心随即对该企业进行风控检查。通过登录其公司网址、核实其工商信息(企业注册地及股东人物关系等)发现,该企业实缴资本为0,且公开宣传信息疑似涉嫌违规开展外汇业务。结合腾讯大数据库分析发现,该企业参与人数较少,但整体呈增长趋势,已达到防控中心橙色预警企业风险标准。为预防风险扩大,防控中心立即启动预警,向广州市地方金融监督管理局汇报相关情况,市地方金融监督管理局将相关风险线索下发至企业注册所在区,并要求其现场检查核实具体情况。相关工作人员现场检查后,对企业进行风险教育,并将具体情况反馈至防控中心。防控中心持续对该企业进行全天候、多维度监测,并发现该企业自2018年2月底开始,参与人数呈明显下降趋势,网络舆情趋势也逐渐下降,3月中旬,企业网站关闭, 3月底,影响人数降为1人。

案例二:

2018年立案侦查的某科技有限公司早在2017年11月纳入防控中心金鹰系统实时监控范围,监控显示该企业风险级别由橙转红。防控中心向政府部门进行了3次风险提示,并于2018年1月向广州市经侦部门上报风险报告,提示该企业无直销牌照、通过煽动群众进行消费和分享方式来获得酬报、负面舆情频繁等非法金融活动线索。金鹰系统预警风险的高时效性和高精准性为政府部门对非法金融活动的早发现早介入早处置提供了有力支持。


防控中心利用金鹰系统主动识别平台和网络舆情平台,通过制定风险预警制度,建立了“发现、研判、预警及报送”机制,并与广东省各地级市及广州市各区金融主管部门建立了固定联系人制度,日常工作中已形成了“风险识别—风险预警—处理反馈—持续监测”的闭环管理。

此外,防控中心金融风险防控工作的“广东模式”还积极探索走向全国,目前已与哈尔滨、赣州等地签约进行模式输出,影响力不断增强。

防控中心充分利用大数据、云计算、人工智能等金融科技手段,并配备专业化的金融科技人才力量,建设了反应迅速、研判精准、运作高效、安全可靠的地方金融风险防控的技术支撑保障平台,对地方金融风险事件及时研判,早识别、早预警、早发现,助力政府打早打小,防患于未然。未来,防控中心将不断完善核心大数据库,做实风险防控和处置工作,创建平安金融环境。

Top
网站首页 | 关于我们 | 公司动态 | 业界动态 | 时政新闻 | 业务平台 | 联系我们
广州商品清算中心股份有限公司 版权所有 粤ICP备15073088号
copyright @ 2015 all rights reserved

粤公网安备 44010602001922号