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防控中心小课堂
注意!这些可能成为“洗钱”陷阱!
发布日期:2019-12-30 15:44:00 浏览次数:576

综述:

反洗钱,人人有责!防控中心小课堂温馨提醒,远离洗钱活动,首先应保管好自己的身份证件和账户信息,同时,应当不断学习反洗钱知识,遇到疑似洗钱的行为或违法机构,请及时举报。维护金融市场秩序,就是维护我们自己的合法权益。

当前非法洗钱活动日趋多样化

洗钱犯罪手法趋于复杂

面对具有高欺诈性的洗钱犯罪活动

广大公众应如何识别洗钱陷阱

保护好自身合法权益?


是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。

是指政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。


除了以上视频提到的洗钱陷阱,生活中还存在哪些危害老百姓合法权益的洗钱行为呢?

1

P2P网络借贷平台非法集资洗钱

P2P网络借贷平台通过发布虚构高息借款标的,将获取的客户资金用于个人证券、基金投资等,一旦出现挤兑事件则立马携款逃跑。

2

利用他人身份证件洗钱

不法分子向朋友、同事等借用银行卡,并分批次转入小额、零散金额,取现后再转入私人银行卡进行洗钱。

3

出售信用卡的洗钱陷阱

不法分子利用自己和他人的身份证办理多张信用卡,并出售给非法机构、地下钱庄等进行套现活动。

洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱的制定和实施,有利于及时发现和监控洗钱活动,保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义,更好维护经济安全和社会稳定。


广东省地方金融风险监测防控中心温馨提醒广大公众,远离洗钱陷阱应谨记以下几点:

1.不轻信来历不明的电话和短信,对自称公检法人员的来电请直接拨打110报警电话核实!

2.不向陌生人透露自己的个人住址、家庭情况等信息。

3.不向陌生人汇款、转账,谨慎保管账户信息。

4. 遇到疑似洗钱的行为或违法机构,请及时举报。我国《反洗钱法》特别规定:任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动(接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密)。



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